CipherTrace推出加密货币反洗钱解决方案

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阿里


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加密货币盗窃及其用于清洗其他非法活动的用途正在蓬勃发展。这促使了一个相关行业的发展,这个行业处于合法性的边界(在某些司法管辖区内几乎是合法的,在其他司法管辖区是非法的):加密货币洗钱。非法获得的资金的洗钱可能是非法的,但使用的过程可能不是。

CipherTrace推出加密货币反洗钱解决方案

CoinMixer就是这样一种在Google搜索上做广告的服务。它说它的服务,“通常原始交易和硬币的最终地址之间没有联系。这个过程保护你的隐私,并防止其他人在互联网上追踪你的付款。” 虽然这个过程可以帮助解决可能合法的隐私问题,但这正是洗钱所需要的。

加利福尼亚州门洛帕克创业公司CipherTrace是一家以加密货币反洗钱(AML),区块链取证和执法解决方案需求为基础的公司。它帮助执法部门和金融监管机构进行调查,帮助企业在法规中部署真实的加密货币交易系统,并提供比特币诈骗和盗窃资产恢复服务。

2018年第二季度的CipherTrace加密货币反洗钱报告(PDF)显示了问题的严重程度; 并重点介绍了国际层面的一些监管讨论。仅在2018年上半年被盗的加密货币就超过了7.5亿美元 - 这已经是2017年被盗数量的近三倍。该报告还补充道,“联邦调查局注意到互联网犯罪中心所载虚拟货币的价值2017年的报告为5830万美元,其中4位受到网络行为者的赎金支付,通常采用比特币等虚拟货币。“

在犯罪分子可以安全访问之前,所有这些货币都需要清洗。这通常通过提供混合器,转筒和链条跳跃服务的站点来完成。“越来越脏的加密资金进入系统,它移动的越多,调查人员就越难看透行动网并追溯到源头的路径。”

各国政府和执法机构并没有忽视使用加密货币来清洗非法收益。在荷兰海牙举行的第五届欧洲刑警组织虚拟货币会议上,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的Jamal El-Hindi重申了FinCEN的立场。“当我们故意违反美国反洗钱法律时,我们将追究在美国开展业务的负责任的外国货币发送者,包括虚拟货币兑换商。”

导致加密货币洗钱行业的加密货币盗窃问题没有显示出放缓的迹象。其范围包括个人钱包的盗窃,勒索勒索勒索中各种加密货币的使用,以及大型加密货币交易所的主要盗窃。

高科技桥首席执行官伊利亚科洛琴科评论说:“网络犯罪分子追随轻松赚钱。”许多加密货币所有者都是完美的受害者。他们几乎无法保护自己或他们的数字资产,甚至容易受到相对简单的网络钓鱼攻击。他们经常对调查和起诉数字硬币被盗的轻微罪行不感兴趣,因为他们已经在水下进行了高度复杂的全国性黑客行为。“

他指出,加密货币初创公司通常不了解网络安全的基本原理,并将其所有的努力和资源用于在极不稳定和竞争激烈的市场中生存。

“我们几乎肯定会发现与加密货币相关的安全事件的进一步扩散。攻击者现在已经建立了令人印象深刻的基础设施,专门用于大规模盗窃和数字硬币诈骗。加密资产的所有者应该保持高度警惕,维护他们所有的设备和安装的软件是最新的,至少安装一个来自信誉良好的供应商的免费杀毒软件,使用双因素身份验证和唯一密码,并且永远不会将他们的钱包委托给任何第三方,除非他们有充分的理由完全信任他们。 “

F-Secure安全顾问Sean Sullivan倡导将一种“了解您的客户”规则应用于加密货币交易所。“比特币交易账户可能需要与实际地址挂钩,”沙利文说。目前,在第三方市场开设比特币账户只需几分钟或几秒钟。此要求需要在打开帐户之前邮寄给您的激活码。虽然这不会影响在俄罗斯和中国开展业务的罪犯,但这会使他们的攻击利润低得多; 并且会使执法部门追踪非法获得的加密货币变得相当容易。

“交易所会讨厌它。但鉴于每隔几个月敲诈数亿美元,这似乎是合适的,”沙利文说。“除了这个或类似的步骤,提供这些威胁的恶意软件系列的指数增长似乎是唯一的另一种选择。”

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